+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Какая уголовная ответственность грозит за обналичивание материнского

Какая уголовная ответственность грозит за обналичивание материнского

Семья построила дом и проживала в нем без оформления в собственность и земли и дома порядка 4 лет, вплоть до получения сертификата под маткапитал. С целью обналичивания средств маткапитала, сначала землю, затем дом оформили в собственность на родственника семьи, затем выкупили его у него с использованием, соответственно, маткапитала. Родственник-продавец к дому конечно отношения не имеет. Родственник - жена брата мужа. Жилищные условия при этом фактически не улучшились. Деньги по маткапиталу ушли на другие цели, продавец денег соответственно не получил, только помог в оформлении сделки, не зная про аферу.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Юридические услуги. Как обналичить материнский капитал.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Что грозит за обналичку материнского капитала?

Семья построила дом и проживала в нем без оформления в собственность и земли и дома порядка 4 лет, вплоть до получения сертификата под маткапитал. С целью обналичивания средств маткапитала, сначала землю, затем дом оформили в собственность на родственника семьи, затем выкупили его у него с использованием, соответственно, маткапитала. Родственник-продавец к дому конечно отношения не имеет. Родственник - жена брата мужа. Жилищные условия при этом фактически не улучшились. Деньги по маткапиталу ушли на другие цели, продавец денег соответственно не получил, только помог в оформлении сделки, не зная про аферу.

Есть вся документация, что строила дом семья, а не продавец-родственник. Доли на детей по прошествии 6 месяцев не выделены.

Данной аферой заинтересовалась прокуратура. Обычно такие дела классифицируют "хищение бюджетных средств" и "незаконное получение материнского капитала", фактически это ст. Незаконными считаются любые операции с материнским капиталом противоречащие ст.

При использовании материнского семейного капитала нельзя:. Статья Мошенничество при получении выплат 1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Рекомендую вам обратиться к адвокату на очную консультацию, так как в рамках интернета не все вопросы могут быть вами заданы. С уважением, адвокат Антон Лебедев. Услуги Публикации. Вы здесь: Гражданский адвокат Вопрос-ответ. Запомнить меня.

Регистрация Забыли пароль? Войти как пользователь:. Войти как пользователь. Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:. Мой Мир. Используйте вашу учетную запись VKontakte для входа на сайт. Используйте вашу учетную запись на Twitter. Используйте вашу учетную запись Google для входа на сайт. Используйте вашу учетную запись на Битрикс24 для входа на сайт.

Используйте вашу учетную запись Мой Мир Mail. Правоведы - единственная категория людей, которым незнание законов ничем не грозит. Уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала Уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала. При использовании материнского семейного капитала нельзя: предоставлять заведомо ложные сведения о себе и своей семье при подаче заявления в ПФР; намеренно скрывать информацию от сотрудников ПФ, которая отменяет право вашей семьи на получение материнского капитала; предоставлять фальшивые, недействительные, подложные документы при получении и распоряжении материнского капитала; вступать в сговор с третьими лицами с целью обналичивания материнского капитала, фальсификации документов и сведений; приобретать жилье, не предназначенное для проживания; намеренно завышать цену на приобретаемое за счет средств субсидии жилье; совержать др.

Таким образом, вполне возможным исходом такой ситуации могут быть: предоставление ложных сведений о себе или объекте недвижимости наказывается штрафом и возвратом средств материнского семейного капитала в ПФР с дальнейшей утратой права на эти средства, иногда при наличии отягчающий обстоятельств правонарушитель получает условный срок; сговор владельца сертификата с третьими лицами с целью совершения незаконных операций с материнским капиталом наказывается штрафом от тыс.

Санкт-Петербургский городской суд отказал Л1. Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ЛЭК. Суд отменил взыскание с банкрота. КС запретил допрашивать адвокатов без постановления суда. Публикации Что такое "гонорар успеха"? Правовая экспертиза документов при совершении сделок с городской и загородной недвижимостью. Обзор судебной практики по административному судопроизводству.

В России насчитали миллионы невыездных должников. Брачный договор: советы юриста. Следите за новостями. Мы в instagram.

Юридический форум Адвокатский запрос Общие вопросы адвокатской деятельности ст. Налоги налогообложение Обыск и допрос адвоката Уголовный процесс Судебная практика по материнскому капиталу Гражданский процесс Судебные расходы в административном судопроизводстве Административное производство.

Последние комментарии Что такое "гонорар успеха"? Комментарии Правовая характеристика лоджий, балконов, веранд и террас Комментарии Обзор судебной практики по гражданским делам Комментарии Судебное дело: Взыскание процентов по кредиту с застройщика Л1 КГ Комментарии.

О проекте Публикации Новости Контакты. Адвокатский запрос Общие вопросы адвокатской деятельности. Получение налогового вычета с продажи Налоги налогообложение.

Обыск и допрос адвоката Уголовный процесс. Судебная практика по материнскому капиталу Гражданский процесс. Судебные расходы в административном судопроизводстве Административное производство. Что такое "гонорар успеха"? Как стать кандидатом Комментарии. Правовая характеристика лоджий, балконов, веранд и террас Комментарии.

Обзор судебной практики по гражданским делам Комментарии. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка на сайт обязательна.

Ответственность за мошенничество с материнским капиталом

В связи с увеличением размера материнского капитала, который полагается после рождения второго ребенка, возросло и количество мошеннических действий для его обналичивания. Законом четко оговорены расходы, на которые можно использовать средства из маткапитала, однако желающие обойти его проявляют смекалку и стремятся реализовать задуманное, несмотря на грозящее наказание. Главное из нарушений — это попытка перевести деньги в наличный оборот. Самая распространенная статья расходов, которой манипулируют мошенники, — это улучшение жилищных условий.

Сфера деятельности такова, что постоянно приходится иметь дело с кредитами на небольшой срок. За рождение ребёнка государство предусматривает определённую сумму выплат для возможности социально обеспечить ребёнка первое время.

Материнский капитал 25 марта состоялся суд по иску прокуратуры о том, что они усмотрели обналичивание. Что квартира куплена в аварийном доме и жил условия не улучшились. Итог: взыскание суммы тр в пользу РФ. В моем случае именно такая проблема, что ПФ не проверили и дали добро.

Что грозит за обналичивание материнского капитала

В своем желании получить наличные деньги некоторые люди не останавливаются ни перед чем. Так, широкое распространение получили попытки обналичивания материнского капитала с целью использования данных средств не по назначению. Предприимчивые родители не осознают, что, пытаясь обойти установки, данные в ФЗ об этом виде госпомощи, навлекают на себя опасность быть обманутыми мошенниками или призванными к гражданской или даже уголовной ответственности. Программа помощи семьям с двумя и более детьми, получившая название материнский семейный капитал, вступила в силу в году и продолжает действовать в настоящее время. Материнский капитал предоставляется российским семьям, в которых, начиная с года, появился родился или был усыновлен второй и следующий за ним ребенок. Указанная выплата ежегодно индексируется в соответствии с ростом инфляции. Сертификат выдается матери или отцу, если выплата оформляется на него после подачи необходимых документов. Воспользоваться же средствами, зачисляемыми из государственной казны на специальный счет в местном пенсионном фонде, семья может лишь после того, как ребенку, чье рождение послужило поводом к получению капитала, исполниться 3 года. В редких случаях деньги перечисляются раньше указанного срока в частности, когда речь идет о погашении ипотечного кредита.

Что грозит за обналичивание материнского капитала согласно закону

Уголовная ответственность за мошенничество со средствами материнского семейного капитала. Право на получение материнского капитала наступает с момента рождения, усыновления второго ребенка, который является гражданином России. Федеральный закон от Решения о предоставлении сертификата принимают территориальные Управления Пенсионного фонда Российской Федерации. С принятием Федерального закона, предусматривающего дополнительную финансовую поддержку семей с детьми, появились и новая практика преступлений — мошенничество с материнским капиталом.

Наше государство всевозможными способами старается оказывать поддержку семьям, чтобы создавать для них достойные условия проживания. Различные социальные программы призваны поощрить рождаемость детей.

Жительнице Озерска Челябинской области грозит пять лет колонии. Женщина обвиняется в незаконном обналичивании материнского капитала. Аферу удалось провернуть через сделку купли-продажи жилья. Обвиняемая купила у знакомой половину дома на средства материнского капитала , после чего расторгла сделку и тем самым обналичила необходимые средства.

Мошенничество с материнским капиталом: судебная практика, уголовная ответственность

Как рассматриваются подобные дела в суде? Незаконные схемы обналичивания маткапитала Сегодня существует множество схем, в соответствии с которыми обладателям материнского капитала предлагают обналичить деньги, чтобы распорядиться ими по своему усмотрению, а не на предусмотренные законом цели. Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной ст. Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Чем грозит обналичивание маткапитала?

Знать и понимать, что грозит за обналичивание материнского капитала, следует не только тем, кто собирается нарушать закон. Такая информация нужна каждому, кто в рамках государственной программы помощи получил возможность стать обладателем сертификата. Это позволит избежать ошибок неправомерного использования федеральной субсидии, не поддаться на уговоры мошенников и обезопасить себя от потери предоставленных средств. Чтобы получить реальную финансовую помощь, семье следует внимательно изучить законодательство в части порядка использования семейного капитала. В противном случае, неправомерные действия могут привести не только к административной, но и к уголовной ответственности. Многие владельцы субсидии считают, что государство чрезмерно ограничивает их.

Законно ли обналичивание материнского капитала: уголовная ответственность

.

Что грозит за обналичку материнского капитала? Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Юлий

    Как можно развивать страну, как высокотехнологичную, если налог на зарплату 43 ?

© 2018